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    掃黑除惡
    【掃黑除惡】嚴(yán)懲不貸!“換錢黨”涼了!
    發(fā)布時間:2024-06-30

    什么是“換錢黨”?其衍生出哪些違法犯罪?公安機(jī)關(guān)如何打擊“換錢黨”衍生違法犯罪?取得怎樣的成效?公安部5日在京召開新聞發(fā)布會,通報全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪的工作舉措和成效。

    起底“換錢黨”及衍生違法犯罪危害

    每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣

    在澳門非法為個人或組織提供大額現(xiàn)金兌換,以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體,俗稱“換錢黨”?!皳Q錢黨”問題由來已久,為規(guī)避我國外幣和現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策,“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金(澳門賭場一般用港幣結(jié)算,通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣)。

    公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,“換錢黨”受幕后金主雇傭操控,通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣,采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門,在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率,實施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易。每年“換錢黨”的幕后金主獲利超過15億港幣,暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)??焖贁U(kuò)大。

    隨著“換錢黨”群體規(guī)??焖贁U(kuò)大,由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼,嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益;有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù),嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)秩序;有的針對游客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪,嚴(yán)重影響群眾安全感。

    公安機(jī)關(guān)偵破一系列大要案件

    “換錢黨”衍生犯罪典型案件公布

    對于“換錢黨”衍生違法犯罪,公安部高度重視,成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門警方加強(qiáng)協(xié)作配合,依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為,打掉一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙,搗毀一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊,全鏈條摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙,成功偵破一系列大要案件。

    發(fā)布會上,吉林省四平市公安局副局長肖滌海、江西省南昌市公安局副局長鄭義端、廣東省珠海市公安局副局長牛巖軍介紹了破獲“換錢黨”衍生違法犯罪案件的情況。

    吉林破獲“換錢黨”衍生犯罪案。吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求,組織精銳力量成立專案組,對一起典型“換錢黨”衍生犯罪案件的涉案人員、線索展開全面梳理排查。5月18日,專案組根據(jù)指揮部指令,在長春龍嘉國際機(jī)場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲。經(jīng)查,犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動,在澳門多個大型賭場,通過微信、支付寶、銀行卡等方式,以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外,藺某權(quán)還非法持有多張銀行卡,伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前,公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬元。

    江西破獲出售出入境證件案。2023年6月30日,江西省南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索,發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過虛構(gòu)澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式,騙取出入境證件。警方立即成立聯(lián)合專案組,全力開展案件偵辦。2023年10月,專案組先后派出5個抓捕小組將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查,2019年以來,犯罪嫌疑人蘇某媚累計協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前,30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(邊)境罪被移送審查起訴。

    廣東破獲地下錢莊案。廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn),珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日,在公安部統(tǒng)一指揮下,珠海公安機(jī)關(guān)對上述團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動,抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,搗毀地下錢莊3個。經(jīng)查,犯罪嫌疑人陳某霞等人以“對敲”形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌,涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司,為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金,從中非法牟利,涉案金額8億元。

    四項舉措推進(jìn)專項打擊整治

    對涉“換錢黨”嚴(yán)重刑案,快偵快破、快速緝捕

    今年5月底,公安部召開全國公安機(jī)關(guān)打擊整治“換錢黨”衍生違法犯罪專項工作部署會,要求各地公安機(jī)關(guān)堅持問題導(dǎo)向,健全聯(lián)動機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)作配合,扎實抓好各項工作措施的落實,堅決遏制“換錢黨”衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢。

    公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人在發(fā)布會上表示,下一步,公安部將繼續(xù)對“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施,深入推進(jìn)專項打擊整治工作。

    一是持續(xù)深化專項打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點任務(wù),堅持專項打擊和常態(tài)化打擊相結(jié)合,增強(qiáng)線索收集和深挖意識,掛牌督辦一批大要案件,不間斷組織開展集群打擊,盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。

    二是依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅持一查到底,全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、在逃人員緝捕等工作;對涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件,一律由地市級公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作,實現(xiàn)快偵快破和快速緝捕;對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件,一律成立專案組,按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸;對“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況,聯(lián)動澳門警方組織專案攻堅,依法嚴(yán)厲打擊。

    三是加強(qiáng)重點地區(qū)源頭整治。公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門,對相關(guān)口岸地區(qū)商鋪進(jìn)行排查,堅決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動。對于查明的“換錢黨”人員,由所在地公安機(jī)關(guān)開展整治工作,聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化和就業(yè)幫扶,嚴(yán)防再次犯罪。

    四是加強(qiáng)案件警示宣傳。精心梳理挑選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等,多波次開展宣傳報道,在全社會形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時,加強(qiáng)對申請港澳通行證人員的宣傳,教育引導(dǎo)出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯,從源頭上減少案件發(fā)生。


    來源: 中國警察網(wǎng)作者: 張耀宇

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    【掃黑除惡】嚴(yán)懲不貸!“換錢黨”涼了!
    發(fā)布時間:2024-06-30

    什么是“換錢黨”?其衍生出哪些違法犯罪?公安機(jī)關(guān)如何打擊“換錢黨”衍生違法犯罪?取得怎樣的成效?公安部5日在京召開新聞發(fā)布會,通報全國公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪的工作舉措和成效。

    起底“換錢黨”及衍生違法犯罪危害

    每年“換錢黨”幕后金主獲利超過15億港幣

    在澳門非法為個人或組織提供大額現(xiàn)金兌換,以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體,俗稱“換錢黨”?!皳Q錢黨”問題由來已久,為規(guī)避我國外幣和現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策,“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金(澳門賭場一般用港幣結(jié)算,通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣)。

    公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,“換錢黨”受幕后金主雇傭操控,通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣,采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門,在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率,實施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易。每年“換錢黨”的幕后金主獲利超過15億港幣,暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)??焖贁U(kuò)大。

    隨著“換錢黨”群體規(guī)??焖贁U(kuò)大,由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼,嚴(yán)重侵害群眾財產(chǎn)權(quán)益;有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務(wù),嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)秩序;有的針對游客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪,嚴(yán)重影響群眾安全感。

    公安機(jī)關(guān)偵破一系列大要案件

    “換錢黨”衍生犯罪典型案件公布

    對于“換錢黨”衍生違法犯罪,公安部高度重視,成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門警方加強(qiáng)協(xié)作配合,依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪行為,打掉一批操縱內(nèi)地人員虛假開設(shè)銀行賬戶赴澳門從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙,搗毀一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢莊,全鏈條摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙,成功偵破一系列大要案件。

    發(fā)布會上,吉林省四平市公安局副局長肖滌海、江西省南昌市公安局副局長鄭義端、廣東省珠海市公安局副局長牛巖軍介紹了破獲“換錢黨”衍生違法犯罪案件的情況。

    吉林破獲“換錢黨”衍生犯罪案。吉林省公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部部署要求,組織精銳力量成立專案組,對一起典型“換錢黨”衍生犯罪案件的涉案人員、線索展開全面梳理排查。5月18日,專案組根據(jù)指揮部指令,在長春龍嘉國際機(jī)場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權(quán)抓獲。經(jīng)查,犯罪嫌疑人藺某權(quán)從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動,在澳門多個大型賭場,通過微信、支付寶、銀行卡等方式,以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外,藺某權(quán)還非法持有多張銀行卡,伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前,公安機(jī)關(guān)已查明涉案金額1000余萬元。

    江西破獲出售出入境證件案。2023年6月30日,江西省南昌市公安機(jī)關(guān)根據(jù)珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線索,發(fā)現(xiàn)涉案人員李某遠(yuǎn)通過虛構(gòu)澳門邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式,騙取出入境證件。警方立即成立聯(lián)合專案組,全力開展案件偵辦。2023年10月,專案組先后派出5個抓捕小組將蘇某媚、賴某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查,2019年以來,犯罪嫌疑人蘇某媚累計協(xié)助100余名赴澳門從事非法買賣外匯的人員騙取出入境證件。目前,30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國(邊)境罪被移送審查起訴。

    廣東破獲地下錢莊案。廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn),珠海市拱北口岸盤踞著兩個以陳某霞、李某威為首的地下錢莊犯罪團(tuán)伙。近日,在公安部統(tǒng)一指揮下,珠海公安機(jī)關(guān)對上述團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動,抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,搗毀地下錢莊3個。經(jīng)查,犯罪嫌疑人陳某霞等人以“對敲”形式為過境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌,涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司,為過境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金,從中非法牟利,涉案金額8億元。

    四項舉措推進(jìn)專項打擊整治

    對涉“換錢黨”嚴(yán)重刑案,快偵快破、快速緝捕

    今年5月底,公安部召開全國公安機(jī)關(guān)打擊整治“換錢黨”衍生違法犯罪專項工作部署會,要求各地公安機(jī)關(guān)堅持問題導(dǎo)向,健全聯(lián)動機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)作配合,扎實抓好各項工作措施的落實,堅決遏制“換錢黨”衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢。

    公安部刑事偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人在發(fā)布會上表示,下一步,公安部將繼續(xù)對“換錢黨”衍生違法犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢,采取掛牌督辦、集群戰(zhàn)役等系列措施,深入推進(jìn)專項打擊整治工作。

    一是持續(xù)深化專項打擊工作。將“換錢黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點任務(wù),堅持專項打擊和常態(tài)化打擊相結(jié)合,增強(qiáng)線索收集和深挖意識,掛牌督辦一批大要案件,不間斷組織開展集群打擊,盡快摧毀一批“換錢黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙。

    二是依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”衍生犯罪。堅持一查到底,全力做好“換錢黨”團(tuán)伙的調(diào)查取證、余罪深挖、在逃人員緝捕等工作;對涉及“換錢黨”人員的嚴(yán)重刑事案件,一律由地市級公安機(jī)關(guān)快速組織開展偵查工作,實現(xiàn)快偵快破和快速緝捕;對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件,一律成立專案組,按照常態(tài)化掃黑除惡標(biāo)準(zhǔn)深挖徹查、嚴(yán)懲不貸;對“換錢黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門繼續(xù)作案的突出情況,聯(lián)動澳門警方組織專案攻堅,依法嚴(yán)厲打擊。

    三是加強(qiáng)重點地區(qū)源頭整治。公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門,對相關(guān)口岸地區(qū)商鋪進(jìn)行排查,堅決依法打擊地下錢莊等違法犯罪活動。對于查明的“換錢黨”人員,由所在地公安機(jī)關(guān)開展整治工作,聯(lián)合相關(guān)部門加強(qiáng)教育轉(zhuǎn)化和就業(yè)幫扶,嚴(yán)防再次犯罪。

    四是加強(qiáng)案件警示宣傳。精心梳理挑選各地偵破的涉“換錢黨”大要案件、打擊整治重要舉措等,多波次開展宣傳報道,在全社會形成防范“換錢黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時,加強(qiáng)對申請港澳通行證人員的宣傳,教育引導(dǎo)出境旅客通過正規(guī)途徑兌換外匯,從源頭上減少案件發(fā)生。


    來源: 中國警察網(wǎng)作者: 張耀宇

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